Programación Diaria
- 5 secciones
- 26 lecciones
- 30 horas
Expandir todas las seccionesPlegar todas las secciones
- Lunes 7 de julio Blanqueo de capitales: Perspectivas jurídicas y riesgos emergentes.6
- 1.19:00 – 9:30 h. Recepción y bienvenida
- 1.29:30 – 11:30 h. Blanqueo de capitales y criminalidad económica. Desafíos en la autoría y atribución de responsabilidad en un mundo empresarial globalizado. Sr. D. Alfonso Reclusa. Abogado penalista especialista en delitos económicos.
- 1.311:30 – 12:00 h. Coffee Break.
- 1.412:00 – 14:00 h. Delitos tecnológicos relacionados con los criptoactivos y el blanqueo de capitales. Ilmo. Sr. D. Eloy Velasco. Magistrado de la Audiencia Nacional.
- 1.514:00 – 16:00 h. Almuerzo.
- 1.616:00 – 18:00 h. La comisión imprudente del delito de blanqueo de capitales. Los contornos del concepto de los actos neutrales. Ilma. Sra. Dª Carmen Ballester. Fiscal. Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional.
- Martes 8 de julio Cumplimiento administrativo y criminalidad económica organizada.5
- 2.19:30 – 11:30 h. Diligencia debida y operaciones sospechosas en relación con la legislación administrativa. Sra. Dª Isabel Serrano: Abogada. Ex Fiscal. Prof. Centro de Estudios Garrigues.
- 2.211:30 – 12:00 h. Coffee break.
- 2.312:00 – 14:00 h. Visita a la Audiencia Nacional. “El rol de las Instancias Judiciales en la lucha contra el blanqueo de capitales”.
- 2.414:00 – 16:00 h. Almuerzo.
- 2.516:00 – 18:00 h. Sujetos especialmente obligados. Últimas directivas. Sr. D. Juan Antonio Frago. Abogado penalista. Fiscal delitos económicos (excedencia).
- Miércoles 9 de julio Compliance y profesión jurídica ante el blanqueo de capitales.5
- 3.19:30 – 11:30 h. Responsabilidad del profesional ante el blanqueo de capitales. Sra. Dª María Gutiérrez: Abogada. Despacho Oliva & Ayala.
- 3.211:30 – 12:00 h. Coffee break.
- 3.312:00 – 14:00 h. Visita a la Fiscalía General del Estado.
- 3.414:00 – 16:00 h. Almuerzo.
- 3.516:00 – 18:00 h. Análisis de la punción del autolavado de capitales. Ilmo. Sr. D. Alejandro Abascal. Magistrado de la Audiencia Nacional.
- Jueves 10 de julio. Cooperación, corrupción y blanqueo: Perspectiva penal global.5
- 4.19:30 – 11:30 h. Los delitos de corrupción pública como precedente del blanqueo de capitales. Sr. D. Pedro Colina: Abogado. Socio Bufete Choclán.
- 4.211:30 – 12:00 h. Coffee break.
- 4.312:00 – 14:00 h. Delito fiscal como precedente del blanqueo de capitales. Casos prácticos sobre incrementos no justificados de patrimonio y estructuras societarias complejas en Europa y América Latina. Sr. D. Javier Sáenz de Olazagoitia. Abogado. Prof. Derecho financiero y tributario y fiscalidad de estructuras y operaciones de reestructuración de la Universidad de Navarra.
- 4.414:00 – 16:00 h. Comida.
- 4.516:00 – 18:00 h. Organización criminal y blanqueo de capitales: desafíos y soluciones prácticas de un crimen transnacional que requiere coordinación entre Europa y América Latina. Ilmo. Sr. D. Conrado Saiz. Fiscal. Fiscalía contra la Corrupción y Crimen Organizado.
- Viernes 11 de julio. Corrupción internacional y responsabilidad penal en el blanqueo de capitales.5
- 5.19:30 – 11:30 h. El cohecho internacional como delito precedente del lavado de activos. Una perspectiva europea para América Latina. Ilmo. Sr. D. Juan Pavía: Fiscal. Fiscalía contra la Corrupción y Crimen Organizado.
- 5.211:30 – 12:00 h. Coffee break.
- 5.312:00 – 14:00 h. El delito de blanqueo de capitales. Perspectivas de futuro en España y en el mundo. Ilmo. Sr. D. David Suárez: Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.
- 5.414:30 – 15:00 h. Entrega de diplomas y cierre institucional.
- 5.521:00 – 23:30 h. Cena de camaradería y networking.
Este contenido está protegido, ¡por favor acceder y inscribirse en el curso para ver este contenido!
9:30 – 11:30 h. Diligencia debida y operaciones sospechosas en relación con la legislación administrativa. Sra. Dª Isabel Serrano: Abogada. Ex Fiscal. Prof. Centro de Estudios Garrigues.
Anterior
12:00 – 14:00 h. Visita a la Audiencia Nacional. “El rol de las Instancias Judiciales en la lucha contra el blanqueo de capitales”.
Siguiente