DESAFÍOS GLOBALES DEL LAVADO DE DINERO. ESTRATEGIAS CLAVE Y SOLUCIONES PRÁCTICAS- EUROPA Y AMÉRICA LATINA.

Fecha: 7 al 11 de julio de 2025.
Modalidad: Presencial.
Sede: Fundación Ortega-Marañón. Madrid.
Duración: 30 horas.

Descripción

El combate contra el delito de blanqueo de capitales o lavado de activos constituye uno de los
objetivos principales de los estados modernos. La complejidad del moderno tráfico económico
y de las nuevas tecnologías obliga a los abogados, economistas y directivos del sector financiero
y empresarial de los más diversos sectores económicos, a detectar el riesgo de la comisión de
un delito de blanqueo de capitales. Cobra especial relieve el dato de que el legislador español, a
diferencia de otras jurisdicciones ha previsto y penado la comisión imprudente.
El análisis práctico y en profundidad del delito de blanqueo de capitales es indispensable para el
ejercicio eficaz del moderno derecho penal económico. Los delitos económicos en general y el
blanqueo de capitales en particular se han convertido, sin duda, en el escenario en torno al cual
se confrontan las tesis más interesantes del Derecho Penal.
El programa diseñado en formato de ponencias o conferencias tiene como finalidad compartir
experiencias prácticas y conocer de primera mano las últimas tendencias jurisprudenciales en
esta materia.

Objetivos

• Comprender el marco jurídico y operativo del delito de lavado de activos, incluyendo su
relación con delitos precedentes como el cohecho, el delito fiscal y el uso de
información privilegiada, con especial atención a las particularidades del entorno
internacional.

• Analizar los desafíos actuales en materia de criminalidad económica y tecnológica,
abordando temas como los criptoactivos, la cooperación internacional, las
organizaciones criminales y la corrupción pública.
• Fortalecer la capacidad de detección, prevención y respuesta institucional, mediante el
estudio de la diligencia debida, operaciones sospechosas y visitas institucionales que
permiten observar las buenas prácticas en organismos relevantes.
• Explorar el rol y la responsabilidad de los profesionales jurídicos y del compliance,
evaluando la comisión imprudente, la responsabilidad penal individual y las
circunstancias modificativas, con enfoque práctico y jurisprudencial.

Titulación

Los participantes que superen el programa recibirán un certificado emitido por el Instituto
Universitario de Investigación Ortega–Marañón (España), centro adscrito a la Universidad
Complutense de Madrid, y el Instituto Ortega y Gasset de México.

Coste de la matricula

La matrícula por participante es de 1.700 dólares. Incluye la emisión del certificado de 30 horas,
materiales académicos, desplazamiento a los lugares donde se desarrollarán las visitas
institucionales, café durante el descanso, actividad cultural y cena de camaradería.

Metodología, didáctica y Evaluación

La metodología del curso combina un enfoque basado en el método del caso, complementado
con sesiones técnicas y actividades grupales que permiten a los participantes aplicar los
conocimientos adquiridos en situaciones reales. A través del análisis de casos prácticos, se
fomenta el pensamiento crítico y la capacidad de toma de decisiones en contextos jurídicos y
de sostenibilidad.
Las sesiones técnicas, dirigidas por expertos en la materia, proporcionan herramientas
conceptuales y operativas clave para el diseño e implementación de estrategias innovadoras en
las organizaciones. Asimismo, el curso adopta una perspectiva de aprender haciendo,
promoviendo la interacción entre los participantes mediante debates, ejercicios de simulación y
resolución de problemas en equipo.
Finalmente, se incluyen visitas institucionales a organismos estratégicos, lo que permite a los
asistentes conocer de primera mano experiencias de éxito, establecer contactos profesionales y
reflexionar sobre la aplicabilidad de las soluciones innovadoras en distintos contextos
administrativos y normativos

Contacto

Para obtener más información y comenzar el proceso de inscripción, comuníquese con Verónica Scutella por correo electrónico a vscutella@ie.org.ar o por WhatsApp al teléfono: +541151267707.