COMPLIANCE PENAL Y GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS GLOBALES

Fecha: 30 de junio al 4 de julio
Modalidad: Presencial
Sede: Fundación Ortega-Marañón. Madrid
Duración: 30 horas

Descripción

Estamos en el momento idóneo para valorar los primeros 15 años de experiencia española en
materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Desde que en 2010 se introdujo a la
persona jurídica en el ordenamiento jurídico español, el fenómeno ha continuado
extendiéndose a nivel internacional. El creciente número de países que contemplan esta clase
de responsabilidad penal directa, unido a la complejidad propia del tráfico económico global,
genera nuevos desafíos a las empresas.
Es sabido que el inicio de una investigación penal frente a una corporación, con independencia
del resultado final, daña irremediablemente su reputación y la de sus directivos. No obstante, la
legislación penal española brinda a las empresas una medida útil para prevenir y en caso
mitigar las consecuencias derivadas de una investigación penal: la implementación de un
adecuado compliance penal en las empresas.

Son muchas las cuestiones que se entrelazan en esta materia como los presupuestos de
responsabilidad, requisitos de los programas de prevención, el canal de denuncias,
investigaciones internas, responsabilidad del compliance officer, la gestión de crisis de
comunicación.
El programa diseñado en formato de ponencias tiene como finalidad compartir con los alumnos
experiencias prácticas y conocer de primera mano las últimas tendencias en esta compleja
materia. Es un programa especialmente útil no sólo para abogados penalistas sino también para
abogados de empresa, directivos y administradores.

Objetivos

• Analizar el régimen jurídico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas desde
una perspectiva comparada, con énfasis en los 15 años de experiencia del modelo
español y su proyección internacional.
• Profundizar en los elementos clave de los programas de compliance penal, incluyendo
los requisitos normativos, canales de denuncia, investigaciones internas y la
responsabilidad del compliance officer.
• Explorar la interacción entre nuevas tecnologías, delitos económicos y gestión del riesgo
penal, abordando temáticas como delitos tecnológicos, inteligencia artificial y gestión de
crisis reputacional.
• Fomentar el aprendizaje práctico a través del estudio de casos reales, ponencias
expertas y visitas institucionales, para fortalecer las competencias profesionales en
prevención y respuesta ante investigaciones penales corporativas.

Titulación

Los participantes que superen el programa recibirán un certificado emitido por el Instituto
Universitario de Investigación Ortega–Marañón (España), centro adscrito a la Universidad
Complutense de Madrid, y el Instituto Ortega y Gasset de México.

Coste de la matricula

La matrícula por participante es de 1.700 dólares. Incluye la emisión del certificado de 30 horas,
materiales académicos, desplazamiento a los lugares donde se desarrollarán las visitas
institucionales, café durante el descanso, actividad cultural y cena de camaradería.

Metodología, didáctica y Evaluación

La metodología del curso combina un enfoque basado en el método del caso, complementado
con sesiones técnicas y actividades grupales que permiten a los participantes aplicar los
conocimientos adquiridos en situaciones reales. A través del análisis de casos prácticos, se
fomenta el pensamiento crítico y la capacidad de toma de decisiones en contextos jurídicos y
de sostenibilidad.
Las sesiones técnicas, dirigidas por expertos en la materia, proporcionan herramientas
conceptuales y operativas clave para el diseño e implementación de estrategias innovadoras en
las organizaciones. Asimismo, el curso adopta una perspectiva de aprender haciendo,
promoviendo la interacción entre los participantes mediante debates, ejercicios de simulación y
resolución de problemas en equipo.
Finalmente, se incluyen visitas institucionales a organismos estratégicos, lo que permite a los
asistentes conocer de primera mano experiencias de éxito, establecer contactos profesionales y
reflexionar sobre la aplicabilidad de las soluciones innovadoras en distintos contextos
administrativos y normativos

Contacto

Para obtener más información y comenzar el proceso de inscripción, comuníquese con Verónica Scutella por correo electrónico a vscutella@ie.org.ar o por WhatsApp al teléfono: +541151267707.