Programación Diaria
- 5 secciones
- 26 lecciones
- 30 horas
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- Lunes 30 de junio Derecho Penal y Nuevos Retos: Persona Jurídica, Tecnología y Jurisprudencia.6
- 1.19:00 – 9:30 h. Recepción y Bienvenida.
- 1.29:30 – 11:30 h. De la teoría a la práctica. La expansión internacional de la responsabilidad penal empresarial: Impacto en España y Latinoamérica sobre consejos de administración, directivos y compliance officers. Sr. D. Alfonso Reclusa. Abogado penalista especialista en delitos económicos.
- 1.311:30 – 12:00 h. Coffee Break.
- 1.412:00 – 14:00 h. Nuevos Riesgos para las Empresas: Delitos Tecnológicos y los retos de la Inteligencia Artificial en el entorno empresarial. Ilmo. Sr. D. Eloy Velasco. Magistrado de la Audiencia Nacional.
- 1.514:00 – 16:00 h. Almuerzo.
- 1.616:00 – 18:00 h. 15 años de Responsabilidad Personal Jurídica en España. Sr. D. Víctor Martínez Patón. Abogado. Prof. Universitario UNIR.
- Martes 1 de julio. Responsabilidad penal: Entre la experiencia española y los marcos europeos.5
- 2.19:30 – 11:30 h. Reflexiones críticas sobre la regulación procesal y sustantiva. Experiencia de los tribunales españoles y estado de la cuestión en América Latina. Ilmo. Sr. D. Ricardo Rodríguez. Magistrado de la Audiencia Nacional.
- 2.211:30 – 12:00 h. Coffee Break.
- 2.312:00 – 14:00 h. Visita al Tribunal Supremo. “El rol del Poder Judicial en la Aplicación del Compliance Penal”.
- 2.414:00 – 16:00 h. Almuerzo
- 2.516:00 – 18:00 h. El Modelo de responsabilidad español en el contexto de Europa y el mundo. Claves prácticas para una defensa eficaz. Sr. D. Juan Antonio Frago: Abogado. Fiscal delitos económicos (excedencia).
- Miércoles 2 de julio. Cumplimiento corporativo y garantías jurídicas en la práctica penal.5
- 3.19:30 – 11:30 h. Derechos constitucionales, licitud de la prueba e investigaciones internas. Sr. D. Rafael Alcácer. Socio Despacho Oliva & Ayala.
- 3.211:30 – 12:00 h. Coffee Break.
- 3.312:00 – 14:00 h. Visita empresarial. “Buenas Prácticas Empresariales en la Prevención del Riesgo Penal”.
- 3.414:00 – 16:00 h. Almuerzo.
- 3.516:00 – 18:00 h. Criterios de valoración del programa de compliance a tener en cuenta durante la fase de instrucción penal. Ilmo. Sr. D. Alejandro Abascal. Magistrado de la Audiencia Nacional.
- Jueves 3 de julio. Gestión del riesgo penal y función del compliance officer.5
- 4.19:30 – 11:30 h. Compliance tributario. Riesgos penales de las estructuras de transferencia de créditos fiscales. Sr. D. Alfonso Rosillo. Inspector de Hacienda (excedencia). Asesor fiscal.
- 4.211:30 – 12:00 h. Coffee break.
- 4.312:00 – 14:00 h. Canal de denuncias: Herramienta clave en la lucha contra el delito en el ámbito empresarial. Novedades y experiencias prácticas. Sr. D. Pedro Colina. Abogado. Socio Bufete Choclán.
- 4.414:00 – 16:00 h. Almuerzo.
- 4.516:00 – 18:00 h. Compliance penal y derechos humanos en un mundo global. Sra. Dª Isabel Serrano: Abogada. Fiscal (exc). Prof. Centro de Estudios Garrigues.
- Viernes 4 de julio. Perspectivas empresariales sobre riesgo jurídico y comunicación de crisis.5
- 5.19:30 – 11:30 h. Vision de la empresa multinacional y gestión del riesgo penal. Sra. Dª María Aldao. Chief Compliance Officer Repsol.
- 5.211:30 – 12:00 h. Coffee break.
- 5.312:00 – 14:00 h. Gestión de crisis y riesgo reputacional. Sr. D. Manuel Marraco. Periodista “El Mundo”.
- 5.414:30 – 15:00 h. Entrega de diplomas y cierre institucional.
- 5.521:00 – 23:30 h. Cena de camaradería y networking.
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9:30 – 11:30 h. Compliance tributario. Riesgos penales de las estructuras de transferencia de créditos fiscales. Sr. D. Alfonso Rosillo. Inspector de Hacienda (excedencia). Asesor fiscal.
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12:00 – 14:00 h. Canal de denuncias: Herramienta clave en la lucha contra el delito en el ámbito empresarial. Novedades y experiencias prácticas. Sr. D. Pedro Colina. Abogado. Socio Bufete Choclán.
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